节能铁汉(300197) - 关于修订《公司章程》及修订、废止公司部分制度的公告
股权结构 - 公司已发行股份数为296529.8080万股,其中普通股296529.8080万股、优先股935.00万股[5] - 公司首次公开发行股份前已发行股份4606.06万股,首次向社会公开发行股份1550万股[5] 股份限制 - 公司为子公司或母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%,董事会决议需全体董事2/3以上通过[6] - 公司已发行优先股不得超普通股股份总数50%,筹资金额不得超发行前净资产50%[6] 股东权益 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回股票买卖收益规定,董事会未执行可诉讼[7] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内,请求法院撤销程序或内容违规决议[8] 股东会相关 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[12] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人[27] - 董事会每年至少召开两次会议,会议召开10日前书面通知全体董事[31] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名,其中独立董事2名[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入法定公积金[39] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[41] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[39] - 本次修订及废止的公司制度包括《股东会议事规则》等[49]