委员会组成 - 由不少于三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由全体委员半数以上选举产生[6] 会议规则 - 每会计年度至少开一次定期会议，需在上年结束后四月内召开[9] - 会议提前3日通知，紧急情况经同意不受限[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 决议与保存 - 决议经全体委员过半数通过有效[14] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[13] - 决议文件和会议记录保存不少于十年[18] 细则说明 - 工作细则自董事会审议通过执行[20] - “以上”等含本数，“过”等不含本数[21] - 细则未尽按法律和章程执行，由董事会解释[21]