审计委员会 - 由3名或以上非高管董事组成，独立董事过半数并任召集人，至少1名会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[9] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[9] - 下设内审监察部，负责检查监督，对其负责[10] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[13] - 审阅财务报告，关注重大会计等问题[13] - 监督评估内审工作，指导制度建立实施[14] - 内部审计机构至少季度报告，每年提交报告[15] - 督导内审机构至少半年检查重大事件和大额资金往来[16] - 发现异常可调查，必要时聘中介，费用公司承担[6] - 每季度至少开一次定期会议，提前三日通知，全体同意可免[19] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[19][33] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[26] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[26] - 每年至少开一次会议，主任委员提议，提前三日通知，全体同意可免[33] - 负责制定考核标准和薪酬方案，向董事会提建议[28] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[28] - 考评董事和高管，提出报酬和奖励方式报董事会[30] - 必要时可聘中介，费用公司支付[19] 董事会战略委员会 - 由5名董事组成，至少含1名独立董事[41] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[41] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[47] - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[39] - 必要时可聘中介，费用公司支付[49] 董事会提名委员会 - 由3名董事组成，独立董事过半数[55] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[55] - 负责拟定选择标准和程序，遴选审核人选及资格[57] - 研究当选条件等提交董事会通过[60] - 提名时与有关部门交流等[60] - 每年至少开一次定期会议，提前三日通知，全体同意可免[62] - 两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议[62] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[63] - 表决方式为举手表决或投票表决[63] 议事规则 - 本议事规则自董事会审议通过后生效[65]