董事会会议召开 - 董事会每年至少召开二次例会，例会召开10日前通知全体董事[17] - 五种情形之一，董事会应在五个工作日内召集临时董事会会议[17] - 董事会例会通知应在会议召开10日前书面送达，临时会议通知不少于三日[24] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[8] - 董事长行使主持股东会和董事会会议等多项职权[11] - 董事会可授权董事长在闭会期间行使其他职权，需全体董事二分之一以上同意[12] 提案相关 - 公司的董事、总经理、董事会下设专门委员会有提案权[19] - 议案内容须是董事会有权审议事项，应以书面形式提交[20] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1％以上的股东在年度股东会上提出的临时提案，董事会根据关联性标准审议是否提交年度股东会[37] 会议要求 - 董事会会议应由董事本人出席，因故不能出席可书面委托其他董事[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[35] - 董事长或三分之一以上董事提议，对特定事项可采用通讯形式举行董事会会议[33] 表决相关 - 董事会会议表决采取记名方式，每一名董事享有一票表决权，除另有规定外，议案表决以全体董事过半数同意方得通过[42][53][54] - 关联交易表决，关联董事无表决权且应回避，须经除关联董事外其他参加会议董事过半数通过方有效[42] 文件管理 - 董事会会议记录及董事会决议保管期限为十年[50] - 董事会决议原件由董事会秘书保管，可按需制备若干份原件[62] - 上报董事会审定资料应分类编号规范化管理，原件公司档案室存档[62] 其他规定 - 本规则由公司董事会制定，修订需经董事会审议和股东会通过[64] - 本规则由公司董事长监督实施，董事会负责解释[65][66]