东港股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其 作用，按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《东港股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具 有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚履行职责； （三）应由公司副总或董事担任。 （四）公司章程规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书的选聘程序： 董事会秘书由董事长提名，董事会向深圳证券交易所推荐，经过该交易所组织专业 培训和资格考核取得合格证书后，由董事会聘任，报深圳证券交易所备案并公告。对于 没有取得合格证书的，经深圳证券交易所认可后由董事会聘任。 第五条 董事会秘书任期三年，自聘任之日起，至本届董事会董事任期届满止。 第六条 董事会秘书的主要职责是： （一）作为公司与深圳证券交易所 ...