战略委员会构成 - 委员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 提名方式有董事长提名等三种[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] - 委员任期与董事会董事任期一致，可连选连任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[11] - 非主任委员提议，主任委员十天内召集主持临时会议[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议通知提前三日发出，紧急情况口头通知[12] - 委员本人出席，不能出席可书面委托[12] 决策机制 - 提案超半数董事会成员异议，书面反馈并提交股东会审议[15] - 重大投资提交研究并提建议，权限见《对外投资管理制度》[16] - 表决需全体委员过半数通过[16] - 表决方式有记名投票或举手表决[17] - 决议经出席委员签字生效，不得随意修改[17] 后续流程 - 决议生效次日向董事会通报情况[18] - 主任或指定委员跟踪实施情况，违规汇报董事会[18] - 审议关联交易关联委员回避，非关联委员过半数通过[18] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[18] - 会议档案保存期限为10年[19] - 细则由董事会制定修改解释，抵触按法规章程执行[21]