金埔园林股份有限公司 第一条 为适应金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《金埔园林股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会发展战略委员会（以下简称"发 展战略委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会发展战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 发展战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第四条 发展战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 发展战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 发展战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...