会议通知与举行 - 独立董事专门会议提前3日书面通知并提供资料，紧急情况可豁免[3] - 需全体独立董事过半数出席或委托出席方可举行[3] 事项审议与表决 - 应披露关联交易等事项经会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[4] - 行使特别职权前经会议讨论且过半数同意[4] - 表决实行一人一票，方式多样[4] 会议记录与档案 - 会议记录包含日期、参会人员等内容[5] - 档案至少保存十年[6] 意见与支持 - 独立董事对审议事项发表明确意见[6] - 公司为会议提供便利、支持并承担费用[6] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，修改亦同[7]