股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[5] - 单笔关联交易金额或同类关联交易连续十二个月累计交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五类交易需股东会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七类担保事项需股东会审议[6] - 被资助对象资产负债率超70%等三类财务资助事项需董事会审议通过后提交股东会审议[9] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 董事人数不足规定人数三分之二等六种情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[10] 股东会审议豁免与特殊规定 - 公司资助对象为合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司，部分情形可免于股东会审议[9] - 向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过并提交股东会审议[9] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈[14] - 审计委员会或股东自行召集股东会，在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10％[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[19] - 年度股东会召开20日前（不含会议当日）通知股东，临时股东会召开15日前（不含会议当日）通知股东[19] 股东会投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[21] 股东会决议相关 - 普通决议需出席股东会（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东会（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[33] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％需特别决议通过[35] 中小股东相关 - 中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[38] - 公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%，应通过网络投票等方式为中小股东参加股东会提供便利[38] 董事提名相关 - 董事会换届选举或在届内更换董事时，单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权提名公司非独立董事候选人[39] - 独立董事候选人由单独或者合并持有公司1%以上股份的股东提出[39] 其他规定 - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应经过公证[26] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应列席并接受股东质询[27] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应做述职报告[29] - 股东或股东代理人出席股东会，依法享有发言权、质询权、表决权[31] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[40] - 股东会选举两名及以上董事时实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[41] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[42] - 审议影响中小股东利益重大事项时，对中小股东（除董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东外）表决单独计票并披露[45] - 会议记录保存期限不少于10年[49] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在决议中作特别提示[50] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后2个月内实施具体方案[51] - 公司指定巨潮资讯网站及深交所网站为信息披露媒体[51] - 本规则经股东会审议通过后生效，遇法规修订需及时修订并由董事会提交股东会批准[53] - 本规则由董事会负责解释[53]