金埔园林股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会议决议 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日在南京市江 宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了2025年第五次 独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女士 召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合 法有效。本次会议形成以下决议： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （以下无正文） （本页无正文，仅为金埔园林股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会 议决议签字页） 独立董事： 任全进 陈 柳 （一）审议通过《关于<关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 经审查，我们认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况；公 ...