关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025年8月25日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会 议决定于2025年9月15日（星期一）召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项 通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况： 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-039 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第六届董事会第九次会议于2025年8月25日召开，审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。 4、本次股东会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月15日下午15:00（星期一） （2）网络投票时间：2025年9月15日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 ...