业绩总结 - 2025年上半年公司营业收入49,005.34万元，同比下降33.49%[1] - 2025年上半年公司营业利润5,471.64万元，同比上升208.36%[1] - 2025年上半年公司归属上市公司股东净利润4,492.02万元，同比上升0.54%[1] 关联交易 - 2025年1月关联交易实际交货29.931吨，金额561.23万元[5] - 2025年5月关联交易实际交货51.79吨，金额968.04万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 资产处理 - 2025年6月末公司拟计提资产减值准备9,432,604.67元[4] 制度修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[8] - 董事会对《公司章程》部分条款进行修订[9] - 董事会对部分公司治理制度进行修订和制定[11] 股东大会 - 公司拟定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[15] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获通过[15] - 《关于修订<战略委员会实施细则>》等议案需提交股东大会审议[12] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》议案需提交股东大会审议[13]