东港股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-018 二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于取消监事会并废除<监事会 议事规则>的议案》 为促进公司规范运作，根据《公司法》和中国证监会相关工作安排，结合公司实 际情况，董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权，同时经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》一并废除。 本议案须经股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知于2025年 8月15日发出，并于2025年8月25日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到6 人。本次会议由董事长史建中先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项： 三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于审议<2025年半年度报告> 及其摘 ...