证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-032 广州环投永兴集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议于2025年8月25日以现场会议方式召开。经第二届董事会全体董事同意， 本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由全体董事共同推举的董事张雪 球先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举张雪球先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 公司董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名 ...