董事制度 - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不得超6年[4] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数1/2[6] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[8] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，两个交易日内披露[8] - 董事离职后2年内对公司和股东忠实义务仍有效[10] 董事会构成 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[10] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开10日前书面通知全体董事[14] - 2名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可在会前两工作日联名书面提延期，董事会应采纳[13] - 1/3以上董事联名等情况提议时，董事会应召开临时会议[15] - 董事长认为可召集会议，应自接到提议后十日内召集并主持[30] 会议通知 - 董事会定期和临时会议，办公室应分别于会前10日和5日送达通知及材料[32] - 董事会例会书面通知发出后，变更会议需在原定召开日前三日发书面变更通知[35] - 董事会临时会议通知发出后，变更需事先取得全体董事认可并记录[17] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[37] - 董事应在董事会例会召开前5日、临时会议召开前1日确认是否参会[39] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[41] 提案表决 - 董事会会议需超全体董事人数半数的董事对提案投赞成票，提案才能通过，有更多要求从其规定[20][21] - 董事会对担保事项作决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[22] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[22] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决，提议董事要提出再次审议条件[22] 其他事项 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年[24][25] - 董事对公司负有保密义务[27] - 本规则作为公司章程附件，自股东会批准通过之日起生效，由董事会负责解释和修改[29] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票或举手表决方式进行[20] - 现场召开会议，主持人当场宣布统计结果，非现场召开会议，办公室根据表决票制作决议并告知董事[20]