恒玄科技(688608) - 董事会提名委员会工作细则(2025年8月)
提名委员会组成 - 由三名董事组成,独立董事居多数[4] - 委员由董事长等提名,董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人,由董事会选举[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致,可连选连任[4] - 不定期开会,半数以上委员可提议临时会议[10] - 会议提前3天通知,过三分之二委员出席方可举行[10] - 决议需全体委员过半数通过,可通讯表决[10] - 会议记录由董事会秘书保存,不少于十年[10] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序,报董事会批准[7]