制度修订 - 2025年8月25日董事会审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待临时股东会审议[3] 会议规则 - 过半数独立董事推举召集人，不履职时两名以上可自行召集[7] - 召集人提前3天通知，全体同意不受限[7] - 一人一票，有举手表决等方式[7] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议，过半数同意提交董事会[7] - 特别职权行使需会议审议且过半数同意[7] 会议记录 - 制作会议记录，载明独立董事意见并签字确认[9] 公司保障 - 保证会议定期召开，提供条件、资料并承担费用[11] 生效条件 - 制度修改经董事会批准，股东会审议通过生效[13]