董事会会议审议 - 2025年8月25日第四届董事会第五次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，需提交2025年第三次临时股东会审议[3] 董事任职 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[10] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[10][22] - 董事会等可提名非独立董事，董事会等可提名独立董事[11] - 新任董事任命后1个月内签署声明承诺书并报备[12] 董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，至少三分之一为独立董事，含1名会计专业人士[22] - 董事会设4个专门委员会[22] 董事履职 - 董事连续二次未出席且不委托视为不能履职，30日内提议解除职务[17] - 董事任职期内连续12个月未出席超半数需书面说明披露[17] - 董事辞职公司60日内完成补选[17] 决策规则 - 董事长产生或罢免由董事会全体董事过半数表决通过[22] - 独立董事事项经全体过半数同意后提交董事会审议[24] - 重大事项由董事会集体决策[23] - 董事会就非标准审计意见向股东会说明[29] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前10日、临时提前2日通知，紧急不受限[29][30] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[29] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31][36] 会议委托 - 董事委托他人出席表决需明确意见，一人一次接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独立董事[32] 议案审议 - 上半年定期董事会审议年度报告等议案[34] - 议案内容不得抵触法规，符合公司和股东利益[34] 关联表决 - 关联董事不参与关联决议表决，无关联董事过半数出席且通过决议，不足3人提交股东会[36][37] 表决方式 - 董事会表决一人一票，记名或书面投票[37] 会议记录 - 董事会会议记录保存10年[40] - 会议由董事会秘书记录，秘书不能时指定记录员[40] - 与会董事对记录和决议签字确认[41] 决议执行 - 董事在决议签字并担责，表明异议并记载可免责[41] - 会议资料由董事会秘书保管[43] - 会议决定披露前参会人员不得泄密谋私利[43] - 董事会决议由董事会执行或监督高管执行[43] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效实施[47]