战略委员会细则修订 - 2025年8月25日公司审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》[3] 战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议召开规则 - 每年至少开一次定期会议，提前五日通知，四个月内召开[12] - 半数以上委员提议可开临时会议，提前三日通知[12] 会议决议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年，参会人员有保密义务[19][21] - 有利害关系委员应披露、一般回避表决[23] - 细则自审议通过之日起生效，由董事会负责解释[25][26]