信息披露制度修订 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决9票同意[3] 信息披露原则与范围 - 及时、公平披露可能影响股价和投资决策的信息，保证真实、准确、完整[7] - 披露信息包括定期报告和临时报告，重大事件及时披露临时报告[10] 信息披露平台与时间 - 信息在规定平台发布，其他媒体披露时间不得早于规定平台[11] 首次披露义务 - 重大事件最先触及董事会决议等时及时履行首次披露义务[11] 重大事项披露 - 筹划重大事项持续时间长分阶段披露进展并提示风险[11] - 履行首次披露义务按规则披露重大事件起因等[12] 子公司事项披露 - 控股子公司重大事项视同公司重大事项，参股公司重大事项可能影响时参照披露[12][13] 自愿与豁免披露 - 可自愿披露与投资决策有关信息，遵守公平披露原则[13] - 拟披露商业秘密或国家秘密可按规定暂缓或豁免披露[14] 定期报告披露 - 4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告，1个月内披露季度报告[24] - 预计不能按期披露定期报告需报告原因等[24] - 年度报告财务报告需经符合规定的会计师事务所审计[25] - 拟送股等依据的中期或季度报告财务报告需审计，仅现金分红可免[26] 定期报告编制与审议 - 董事会编制和审议定期报告，确保按时披露[26] - 董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见[27] 非标准审计意见披露 - 财务会计报告被出具非标准审计意见，披露定期报告时披露相关文件[27] 独立董事评估 - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同时披露[20] 业绩预告 - 预计年度经营业绩和财务状况出现七种情形之一，1个月内进行预告[30] 业绩修正公告 - 业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达20%以上或盈亏方向变化，及时披露修正公告[32] 交易披露 - 公司发生的交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，及时披露[34] - 公司发生的交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，提交股东会审议[35] 担保与财务资助披露 - 公司提供担保，提交董事会审议并对外披露，董事会审议需经出席会议的三分之二以上董事同意[36] - 公司提供财务资助，经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议，及时履行信息披露义务[36] 关联交易披露 - 公司与关联自然人发生成交金额在30万元以上的交易等关联交易，及时披露[39] - 公司与关联方发生成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易，提供评估报告或审计报告，提交股东会审议[39] 关联交易审议 - 关联交易事项提交董事会审议前，提交独立董事专门会议审议，且经全体独立董事过半数同意[41] 反担保 - 公司为控股股东等提供担保，控股股东等应提供反担保[41] 股份质押披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况及时披露[48] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上披露相关情况[47] 重大诉讼披露 - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[51] 股份变动披露 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%披露变动情况[53] 异常波动与传闻披露 - 公司股票交易严重异常波动于次一交易日开盘前披露公告[45] - 出现特定传闻公司核实并披露说明或澄清公告[45] 其他事项披露 - 董事会就股票发行等作出决议及时披露公告[51] - 公司及时披露利润分配或资本公积转增股本方案及实施公告[51] - 限售股份解除限售前按规定披露公告[52] - 公司出现重大风险情形自事实发生之日起及时披露[53] - 营业用主要资产的抵押等一次超过该资产的30%需披露[55] - 订立购买原材料等合同，金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上且超5000万元应披露[56] - 订立出售产品等合同，金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且超5000万元应披露[56] 股东告知义务 - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，告知委托人情况[62] 信息知情人员 - 信息知情人员包括持有公司5%以上股份的股东和公司实际控制人等[64] 信息披露内控 - 公司信息披露前，执行财务管理和会计核算内部控制制度及保密制度[67] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，审计部门定期向董事会报告监督情况[67] 档案管理 - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，保存期限为十年[70] 查阅申请 - 查阅信息披露文件向董事会秘书书面申请，经同意方可查阅[69] 公平披露 - 公司发布未公开重大信息向所有投资者公开披露[69] 责任人 - 公司各部门、子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[72] 违规处分 - 董事、高管失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[73] - 子公司信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[73] - 公司信息披露违规被监管处罚，董事会检查制度并处分责任人[73]