永兴股份(601033) - 永兴股份董事会战略与ESG委员会实施细则（2025年8月）
战略与 ESG 委员会设立 - 公司设立董事会战略与 ESG 委员会并制定实施细则[4] 成员构成与选举 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 职权与会议 - 主要职权包括研究战略规划等并提建议[9] - 例会每年至少召开一次，临时会议可提议召开[13] 实施细则 - 由董事会制定、修改并解释，审议通过生效[19]
战略与 ESG 委员会设立 - 公司设立董事会战略与 ESG 委员会并制定实施细则[4] 成员构成与选举 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 职权与会议 - 主要职权包括研究战略规划等并提建议[9] - 例会每年至少召开一次，临时会议可提议召开[13] 实施细则 - 由董事会制定、修改并解释，审议通过生效[19]