广州环投永兴集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二五年八月 第六条 如果公司出现重大风险事项，上交所根据情况对公司部分独立董事 发出年报工作函件。相关独立董事要高度关注并相应发表独立意见。 第七条 独立董事发现公司或者其董监高存在涉嫌违法违规行为时，应当督 促相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、上交所及其他相关监管机构报告。 第八条 独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关 事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时 2 1 第一条 为进一步完善广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）的 治理机制，充分发挥公司独立董事在年报编制工作和信息披露方面的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号--业务办理》等法律、 法规、规章、规范性文件和《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和信息披露过程中，应当切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事对公司及 ...