广州环投永兴集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步加强广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）外 部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露 内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件和《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、子公司及分支机构，公司的 董事、高级管理人员及其他相关人员。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产 生影响的但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统 计数据及正在策划或需报批的重大事项等所涉及的信息。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责 信息对外报送的监管工作，董事会办公室（证券部）负责做好信息对外报送的日 常管理工作 ...