广州环投永兴集团股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-033 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举提名非独立 董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》，公 司董事会换届完成，新一届董事会的任期自2025年第二次临时股东大会审议通 过之日起三年。公司于同日召开了第二届董事会第一次会议，选举产生了董事 长、各董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。 现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：张雪球先生 非独立董事：祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生 独立董事：谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士 （二）董事会各专门委员会成员 董事会战略与ESG委员会：张雪球先生、祝晓峰女士、马晓茜先生，其中 张雪球先生为主任委 ...