证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-040 三川智慧科技股份有限公司 关于调整组织架构并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第七届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构并废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订< 公司章程>的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、调整组织架构并修订公司章程及相关制度的依据 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的 相关规定，结合公司实际情况，公司相应调整组织架构，不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《三川智慧科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应 废止，同时《公司章程》及其他制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...