关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经三川智慧科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年9月12日下午14:00。 （2）网络投票日期和时间： 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-041 三川智慧科技股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日的 交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日（现 场会议召开当日），9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络 ...