董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知董事[8] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[9] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 情况紧急可口头发临时会议通知[5] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事原则上亲自出席，委托有条件限制[16][17][19] - 非现场会议以特定方式算出席人数[18] - 审议提案须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[23] - 董事回避时，无关联董事表决有规定[27] 会议结果与记录 - 现场宣布或按规定通知表决结果[20] - 特定情况会议应暂缓表决[27] - 会议记录有内容要求[27] - 董事需对记录签字确认，否则视为同意[28] 其他规定 - 董事长督促落实决议并通报情况[31] - 会议档案保存10年以上[31] - 规则制订、修改报股东会批准生效[31] - 规则由董事会解释并及时修订[31] - 未尽事宜按相关规定执行[32]