独立董事专门会议制度 - 2025年8月制定制度[1] - 至少每年召开一次，提前三天通知[2] - 半数以上提议可开临时会议[3] - 全部出席方可举行，过半数推举主持[4] - 特定事项及特别职权需过半数同意[5] - 公司保障会议，董事有保密义务[9] - 董事会负责制定、解释和修订[9]