董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事，独立董事占比不低于三分之一[7] 交易审议标准 - 股东会授予董事会审议交易标准涉及资产总额占比4%以上等多项指标[10] - 公司与关联自然人关联交易超30万元、与关联法人关联交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[12] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[15][27] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[16][17][18] 议案相关 - 董事会成员等可提议案，临时议案在提议临时董事会时提出[20][22] - 除特定情况，其他议案会前5日送交董事会秘书，由董事长决定是否列入审议[23] 会议送达与出席 - 专人送达等不同方式的送达日期规定[29] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] 董事相关规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应建议股东会撤换[33] - 一名董事一次会议委托规则[34] 表决相关 - 董事会表决票保存期限至少为10年[37] - 董事回避表决时的决议通过规则[39] - 董事会审议通过提案需全体董事过半数投同意票，有更高要求从其规定[40] 其他规则 - 本规则经2025年第四次临时股东大会批准后实施[2] - 董事会会议记录内容要求[45] - 董事会会议档案保存期限为10年[48] - 董事长职责及议事规则修订、施行、解释相关规定[50][51][52][55]