议事规则修订 - 议事规则经2025年8月25日第十一届董事会第十二次会议审议修订，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开[7] - 董事人数不足六人等四种情形下，公司需召开临时股东会[7][8] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[8] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[21] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[25] 审议批准事项 - 公司审议成交金额超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值超百分之五的关联交易，需经股东会批准[11] - 公司审议投资总额占最近一期经审计净资产百分之五十以上且绝对金额超五千万元的证券投资，需经股东会批准[11] - 被资助对象资产负债率超百分之七十等三种情形下，公司对外提供财务资助需经股东会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十等七种情形，需经股东会审议[13] - 交易标的资产净额等五项指标占公司对应经审计指标50%以上且超一定金额需审计披露[15] - 购买或出售资产累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议并2/3以上通过[17] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[43] - 涉及公司撤回上市交易、分拆子公司上市等事项，除出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需除董事、高管和合计持股5%以上股东外的其他股东所持表决权2/3以上通过[43] 股东权利与义务 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内公告[25] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[36] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[36] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名董事候选人[37] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则撤销权消灭[46][47] 会议相关规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[23] - 股东会股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[23] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[28] - 股东会现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[29] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[34] - 董事长等不能履职时，由相应人员推举主持股东会[37] 决议通过规则 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[41] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[41] - 涉及以特别决议通过的提案，需获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过[50] 其他规定 - 会议记录应保存不少于10年[45] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[45] - 公司应在股东会结束当日将决议公告文稿、决议和法律意见书报送深交所，登记后披露决议公告[49] - 股东会决议公告应包含会议召开信息等内容[49][50] - 对影响中小股东利益的重大事项提案，应单独说明中小股东的表决情况和结果[50] - 股东会通过的提案应在授权期限内实施，因故终止或到期未实施需披露公告说明情况[51] - 股东会决议由董事会组织执行，经营管理层具体实施承办[64] - 股东会决议执行结果由总裁向董事会报告，董事会向下次股东会报告[65] - 本规则自股东会通过之日起施行，原2024年3月修订的《股东大会议事规则》同时废止[54] - 本规则的修改或修订由股东会决定，授权董事会拟定草案，报股东会批准后生效[54]