会议通知 - 定期会议提前三日书面通知独立董事，不定期提前一日，全体一致同意可不限[4] 会议召集主持 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行推举[4] 会议举行条件 - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[5] 资料提供 - 公司原则上应不迟于会议召开前一日提供相关资料和信息[5] 事项审议 - 关联交易等需独立董事专门会议事前认可[4] - 特定事项经讨论、全体过半数同意后提交董事会审议[7] - 行使特别职权需经讨论且全体过半数同意[8] 参会规定 - 应亲自出席，不能则书面委托，未出席未委托视为放弃投票权[9] 决议生效 - 需经全体独立董事过半数通过方有效[9] 异议处理 - 投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[10] 资料保存 - 会议记录、工作记录、相关资料、会议档案均至少保存十年[10][11] 述职报告 - 应向公司年度股东会提交年度述职报告[11] 制度相关 - 由董事会制定并解释，经审议通过生效，修改亦同[13] - 落款时间为2025年8月25日[14]