董事会会议召开规则 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 10%以上表决权股东或三分之一以上董事提议开临时会议[2][3] - 董事长10日内召集主持会议[4] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[4] 会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[6] - 一名董事不得接受超两名董事委托[7] - 审议提案须超全体董事半数投赞成票[9] - 担保决议除全体过半，还需出席三分之二以上董事同意[10] 特殊情况处理 - 董事回避时，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半通过[10] - 根据审计草案对部分事项决议，正式报告后再议相关事项[11] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[23] - 异常向深交所报告并披露信息及法律意见书[24] 会议记录与决议 - 会议记录含多方面内容[12] - 董事签字确认，有异议书面说明[13] - 股东60日内可请求撤销违规决议[14] - 及时告知股东，公告按规定，披露前保密[14] - 董事长督促落实并通报执行情况[14] 档案保存 - 会议档案由秘书保存10年[14]