重大合同定义 - 公司重大合同指单个合同金额在5000万元以上的特定合同[2] 合同管理相关部门 - 合同管理部门为法务部，承办部门包括法务部、销售部等，审查部门主要是法务部[4][5] 合同签订主体与签署人 - 公司对外签订合同主体必须是公司，分支机构等未经授权不得对外签合同[7] - 重大合同原则上由法定代表人签署，也可书面授权他人[8] 合同履行与处理 - 合同履行中发现对方不履行情况，应在规定期限书面提异议并经审核备案[10] - 遇不可抗力等影响合同履行因素，承办人应在当日或3日内书面通知对方[11] - 合同变更、解除应协商一致，程序与订立相同且采用书面形式[13] 合同纠纷处理 - 合同纠纷发生后，业务部门承办人应收集相关证据[15] - 合同管理部门应在3 - 5日内对纠纷事宜提处理意见[15] - 合同纠纷协商一致处理应订立书面协议[15] - 合同纠纷参加仲裁或应诉应在收到通知3 - 5日内提出意见并提交审批[16] 合同档案管理 - 合同审查部门签署合同后应及时建立档案，承办部门建立副本档案及台帐[19] - 合同审查部门应对公司签署合同进行登记和存档管理[19] 合同专用章管理 - 合同专用章遗失或被盗应立即通知有关部门并登报挂失，外带须经法定代表人批准并登记[19] 奖惩规定 - 对避免或挽回重大经济损失的给予奖励[21] - 未了解对方资信能力签订合同造成损失追究相关责任人及单位责任[21] - 公司不能履行合同造成损失查明原因追究执行单位或个人责任[21] - 对方违约造成损失执行单位未及时汇报解决追究其单位或个人责任[21] - 签订合同时索贿受贿损害企业利益追究有关人员法律责任[21] 制度生效与解释 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行，由董事会负责解释和修订[23]