会议信息 - 会议于2025年9月5日14点30分在北京市海淀区公司会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2025年9月5日[9] 审议议案 - 需审议修订《公司章程》、部分治理制度、变更审计机构、选举董事和独立董事等议案[3] - 《公司章程》修订议案已通过2025年8月19日第二届董事会第十四次会议审议[16] 制度修订 - 公司对《股东会议事规则》等9项治理制度相关内容进行修订，有六项子议案[18] - 修订公司部分治理制度议案已通过2025年8月19日第二届董事会第十四次会议审议[19] 审计机构 - 拟聘任容诚会计师事务所担任公司2025年度审计机构，聘期一年[21] - 变更2025年度审计机构议案已通过2025年8月19日第二届董事会第十四次会议审议[21] 董事会选举 - 第三届董事会将由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[24][28] - 董事会提名李临等6人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[24] - 董事会提名宣建伟等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[28]