| | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会 第九次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http: ...