证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-047 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第六届董事会第十二次 会议的通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月26日以 通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年半年度报告 全文及摘要》 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会审核，认 为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监 管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更注册资本 及修订<公司章程 ...