证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-043 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 25 日上午在 上海市徐汇区番禺路 876 号一楼会议室以现场会议结合通讯方 式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达 公司全体董事。本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议 案》 (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票) 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 －1－ 具 体 内 容 详 见 同 日 披 ...