上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"公司"）发展战 略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《上海丽 人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上海丽人丽妆化 妆品股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）的相关规 定，公司董事会设立战略委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责 为董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中长期发展战略和重 大投融资决策进行研究并提出建议。委员会依照法律法规、上海证券交易所规定、 《公司章程》和董事会授权履行职责。除另有规定外，委员会的提案应当提交董 事会审议决定。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成。 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独立董 事提名，经董事会选举产生。委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致， ...