证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-039 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以微信、 专人送达等方式发出，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中付建平董事以通讯方 式出席。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席 会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 本议案中的财务报告内容已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 2. 审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专 项报告>的议案》 经审议，董 ...