理财产品规定 - 制度所指为高安全、好流动、保本、期限不超12个月稳健型产品[2] - 投资理财额度占比达一定标准需董事会或股东会审议[3][4] 财务操作流程 - 财务部月初提购买总额建议，询价并出报告及意见[4] - 投资委托书或申请书须总经理审签[4] - 资金支付申请表需多岗位审签[4] 监督检查 - 内部审计部门日常监督资金使用与保管[5] - 审计委员会、独立董事可检查资金使用情况[6]