公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度[1] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人、职工董事一人，设董事长一人[43] 公司章程修订 - 修订后公司为永久存续的股份有限公司[2] - 修订后董事长为代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生[3] - 修订后股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[3] - 修订后高级管理人员指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为13600万股，均为普通股[4] - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会对违规董事、高管提起诉讼[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可向董事会提出对不称职独立董事的质疑或罢免提议[10] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[25] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[47] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[47] - 公司召开股东大会地点为公司住所地，提供现场会议和网络投票方式[22] 利润分配 - 公司分配税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[58] - 单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[59] - 调整利润分配政策需董事会提议案，股东会审议通过[63][64][65] 其他 - 公司经营范围包括信息技术、自动化设备等领域业务及医疗器械销售[4] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务聘期为一年可续聘[66] - 取消监事会并修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[73]