证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-057 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的 相关规定，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会设置进行调整，取消原 内控委员会，相关职责并入审计委员会，具体如下： 一、调整董事会专门委员会设置 将原董事会审计委员会、内控委员会合并为审计委员会，审计委员会的主要 职责权限： （六）负责法律法规、证券交易所自律规则、公司章程规定及董事会授权的 其他事项。 二、审计委员会成员 审计委员会成员由 3 名独立董事组成， ...