会议情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年8月25日召开，9位董事全出席[2] - 会议审议通过《2025年半年度报告》等多项议案，表决全票通过[2][3][5][6][7][9][10][12][13][14] 制度与人事 - 公司修订部分重大及其他治理制度，部分议案待股东大会审议[6][7][9][10][13] - 董事会同意废止《信息披露委员会实施细则》等制度[12] - 非独立董事李太权辞职，新兴集团推荐王奕深接任，议案待审议[13] 后续安排 - 公司将于2025年9月11日14:30召开第二次临时股东大会审议相关议案[14]