董事会会议 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年8月23日召开[1] - 拟选举汪立平、邱永宁、徐进等组成第六届董事会[1] 报告与议案 - 《2025年半年度报告及其摘要》审议通过[2] - 《2025年度中期利润分配的预案》需提交股东会审议[4] - 《2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》审议通过[4] - 《使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》审议通过[5] - 《取消监事会并修订<公司章程>的预案》需提交股东会审议[5] - 《修订<对外担保管理制度>的预案》需提交股东会审议[7] - 《召开2025年第一次临时股东会的议案》审议通过[9] 人员信息 - 汪立平、邱永宁、徐进等现任公司职务[13] - 王学浩在德勤工作15年，现任职上海元详会计师事务所[13] - 权龙现任太原理工大学教授，为公司独立董事[13]