战略委员会构成 - 成员含三名董事，两名独立非执行董事，董事长为委员[4] - 除董事长外委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由董事长担任[5] 会议相关规定 - 提前三天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他要点 - 会议记录由董事会秘书保存超十年[13] - 工作组每3年制定发展战略规划报告[20] - 委员任期与董事相同，届满可连任[6]