战略委员会组成 - 由三名现任董事组成，至少含一名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，提前五天通知，临时会议提前三天通知，可豁免[13] - 需三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体成员过半数通过[13] 材料保存 - 会议记录及录音录像材料由董事会秘书保存十年[15] 表决规则 - 成员有利害关系应披露并回避，特殊情况可表决[17] - 不计有利害关系成员审议决议，回避后出席成员应不低于法定人数[18] 规则执行 - 议事规则经董事会审议通过执行，由董事会解释及修订[19]