浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 内部控制制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月，经第六届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江哈尔斯真空器皿股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制订本 制度。 第二条 本制度所称的内部控制，是由公司董事会、监事会、管理层和全体 员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）提高公司经营效率及效果，促进公司实现发展战略，增加对公司股东 的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。管理层负 责组织领 ...