浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 内部审计制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 内部审计制度 第五条 审计与风险管理委员会参与对内审中心负责人的考核。 （2025 年 8 月，经第六届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 健全风险控制和信息披露内部监督机制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国民营经济促进法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民 共和国海关企业信用管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规和监管要求， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司、所有全资和控股子公司以及具有重大影 响的参股公司，适用于对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项 进行监督检查的全过程。审计工作坚持依法依规、独立客观、实事求是、廉洁审慎 的原则。 第二章 内部审计机构和人员 第三条 公司设立内审中心并提供必要的经费保障。内审中心是董事会审计与 风险管理委员会的下属常设机构，对董事会负责，向审计与风险管理委员会报告工 ...