同宇新材(301630) - 总经理工作细则
人员设置 - 公司设总经理1名,副总经理若干,财务总监1名,董事会秘书1名[3][4][5] - 公司总经理每届任期三年,可连聘连任[2] - 公司采取公开、透明方式选聘总经理、副总经理和其他高级管理人员[5] 职责分工 - 总经理负责组织实施公司年度经营计划和投资方案[7] - 财务总监协助总经理负责公司资金筹措和重大投资项目审查工作[20] 计划制定与实施 - 总经理应按董事会通过的年度经营计划和投资方案,制订季度、半年、年度工作计划[28] - 公司的季度、半年度、年度工作计划须符合董事会决议精神,并经总经理办公会通过后实施[30] 总经理办公会 - 总经理办公会议为公司日常经营管理的最高决策机构[39] - 参会人员为董事长、总经理等,讨论经营工作时相关人员依议题确定[39] - 原则上每季度召开一次,分例会和临时会议,由总经理决定[40] - 会议至少提前一天通知参会人员,记录保管期限不少于10年[41] 汇报制度 - 公司经营活动报告原则上每三个月向董事会汇报一次[48] - 报告期内利润实现数较利润预算数差异超规定时总经理应向董事会报告[50] - 公司内部实行重大事项报告制度[50] 其他 - 总经理的绩效评价和薪酬制度由董事会决定[53] - 本工作细则由董事会审议通过之日起生效施行[58]