董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事，设董事长、副董事长各一人[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] 审议事项 - 董事会审议交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等事项[6] - 审议公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[7] 选举罢免 - 董事长、副董事长由全体董事中的过半数选举产生和罢免[9] 专门委员会 - 董事会设战略与可持续发展等四个专门委员会，成员全为董事，部分委员会独立董事应占多数并担任召集人[4] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事[15] - 特定提议时，董事长应在10个工作日内召开临时董事会会议，需提前5日书面通知全体董事，经全体董事一致同意可不受此限[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，每名董事有一票表决权[15] - 董事会会议对审议事项逐项表决，临时会议可多种方式进行并决议，可用书面议案代替会议[19] 决议规则 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保、对外提供财务资助事项需三分之二以上董事通过[21][22] - 董事与决议事项所涉企业有关联关系时，相关会议及决议有特殊规则，无关联董事不足三人则提交股东会审议[22] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[22] - 投资决议由总经理拟定方案提交董事会，决议后由总经理组织实施[23] - 人事任免经董事会讨论决议，由董事长签发聘任书和解聘文件[23] - 财务预决算等方案由总经理拟定提交董事会，决议后组织实施[24]